Торговый эквайринг 0,99%Торговый эквайринг 0,99%Этот баннер поменяется, а условия останутся навсегда!Этот баннер поменяется, а условия останутся навсегда!Подробнее

РассылкиИдеи для бизнесаБизнес с нуляМаркетплейсыБухгалтерияЛайфстайлСправочникШаблоны документов
РассылкиИдеи для бизнесаБизнес с нуляМаркетплейсыБухгалтерияЛайфстайлСправочникШаблоны документов
С 30 мая начнут действовать новые ограничения на переводы от физлиц

О чем речь. Сегодня без идентификации и открытия банковского счета можно переводить до 15 000 ₽. Если сумма выше — нужно пройти упрощенную идентификацию в банке, по Ф. И. О. и паспортным данным. Верхнего порога для таких переводов в законе нет.

Что случилось. С 30 мая появится ограничение на сумму, которую люди смогут переводить по упрощенной идентификации без открытия счета, — 100 000 ₽ за один перевод.

Для переводов свыше 100 000 ₽ придется пройти полную идентификацию. В том числе — указать место регистрации отправителя, адрес фактического проживания и цель перевода.

Правило распространяется и на переводы в иностранной валюте: сумма не должна превышать 100 000 ₽ по курсу Центробанка.

Предполагается, что новые меры помогут улучшить контроль за отмыванием доходов и усилят защиту граждан от мошенников.

Фото: Dmitrii_85/Shutterstock/Fotodom

Подпишитесь на рассылки

Собираем самые полезные материалы, интересные мероприятия и важные новости в коротких письмах. Вы можете подписаться на одну из рассылок или на все сразу.

62K подписчиков

Дважды в неделю

Как вести бизнес в России

Важные новости, бизнес‑кейсы, разборы законов и практические советы для предпринимателей

15K подписчиков

Раз в неделю

Как зарабатывать на маркетплейсах

Новости торговых площадок, инструкции для селлеров и лайфхаки успешных продавцов

20K подписчиков

Раз в две недели

Мероприятия для бизнеса

Анонсы вебинаров, конференций и других событий для предпринимателей

3K подписчиков

Раз в две недели

Рассылка для бухгалтеров

Новости и советы, которые помогут упростить работу и больше зарабатывать