Организациям и предпринимателям, которые проводят операции с деньгами, ценными металлами, недвижимостью и другим имуществом, нужно вставать на учет в Росфинмониторинге и отчитываться о каждой операции клиента, которая может показаться сомнительной.
Для этого компаниям и ИП нужно заполнить карту постановки на учет и передать ее в отделение Росфинмониторинга.
Кого и что проверяет ведомство и как подать отчет — в статье «Росфинмониторинг».

Какого документа вам не хватает? Поделитесь с нами. Хотим сделать раздел еще полезнее для вас.






Правила внутреннего контроля