Карта постановки на учет в Росфинмониторинге
Организациям и предпринимателям, которые проводят операции с деньгами, ценными металлами, недвижимостью и другим имуществом, нужно вставать на учет в Росфинмониторинге и отчитываться о каждой операции клиента, которая может показаться сомнительной.
Для этого компаниям и ИП нужно заполнить карту постановки на учет и передать ее в отделение Росфинмониторинга.
Кого и что проверяет ведомство и как подать отчет — в статье «Росфинмониторинг».
Чтобы сохранить шаблон, сделайте копию в свой гугл‑док: Файл → Создать копию. Или скопируйте текст и вставьте в текстовый редактор.
Ксения Лурье
Какого документа вам не хватает? Поделитесь с нами. Хотим сделать раздел еще полезнее для вас.
Правила внутреннего контроля