ЦБ призвал банки усилить контроль за источниками наличных у бизнеса
Центральный Банк порекомендует банкам усилить контроль за происхождением наличных у бизнеса и граждан, сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Шабля считает, что комплаенс нужно ужесточить в сегментах, где бизнес использует большой объем наличных для обхода контрольных процедур. Источниками наличности неустановленного происхождения, по его словам, зачастую выступают рынки, а также нелегальные криптообменники.
Регулятор будет призывать банки проверять источники происхождения денег не формально, а содержательно, чтобы не допускать легализации средств, полученных преступным путем. Для усиления контроля планируется внести изменения в 115‑ФЗ, который препятствует отмыванию денег.
По данным ЦБ, которые приводит РБК, с начала 2026 года объем наличных денег в обращении увеличился примерно на 2,5 трлн рублей.
