«Не надейтесь, что уголовное дело не заведут»

Александр Забейда — адвокат, эксперт в области уголовно‑правовой защиты бизнеса и предпринимателей. Три года работал следователем органов внутренних дел, четыре года преподавал в Международном юридическом институте при Министерстве юстиции РФ и Российском государственном университете правосудия. С 2006 года вел частную адвокатскую практику, а в 2017 году основал адвокатское бюро «Забейда и партнеры». Бюро стабильно попадает в российские и международные юридические рейтинги: Chambers & Partners, Legal 500, «Право‑300», «Коммерсантъ». А в 2021 году было признано юридической фирмой года в сфере уголовного права по версии международного справочника Best Lawyers.

Александр защищает интересы предпринимателей, топ‑менеджеров и юристов компаний в уголовных процессах, в том числе когда обвинения выдвигают на почве бизнес‑конфликта. Он также выступает в качестве аккредитованного эксперта с лекциями в московской школе управления «Сколково». В 2024 году Александр вместе с Дарьей Константиновой и Артемом Саркисяном выпустил книгу «Бизнес‑конфликты глазами уголовного адвоката».

В экспертной колонке Александр рассказал о причинах бизнес‑конфликтов, других распространенных ситуациях, когда предпринимателей и руководителей привлекают к уголовной ответственности, а также объяснил, почему не стоит использовать компромат на оппонента.

Коротко о бизнесе Александра Забейды

Любая война в бизнесе стоит денег

Я считаю, что возникновение бизнес‑конфликтов в России часто обусловлено расположением нашей страны, как это ни странно. Мы существуем между западной и восточной цивилизациями, у представителей которых разные принципы ведения бизнеса. Непонимание мотивов и поступков друг друга приводит к разногласиям.

Часто обязательства не выполняют и потому, что их просто зафиксировали рукопожатием, а не внесли в документы. Еще потому, что человек имел в виду одно, а собеседник воспринял его слова иначе.

Многие предприниматели ошибочно считают, что победить в бизнес‑конфликте можно с помощью оформления бизнеса на номинала — подставное лицо. Этот прием использовали еще в 90‑х годах, когда компании регистрировали на водителей, секретарей и других людей, чтобы не светиться в роли собственника. Предприниматели до сих пор думают, что при нарушении закона уголовную ответственность понесет как раз номинальный гендиректор или собственник, но это не так.

Сейчас скрыть что‑то от властей практически невозможно, а оформление бизнеса на номинала — красный флаг для правоохранительных органов. Он сигнализирует о том, что вы стараетесь что‑то утаить, то есть, скорее всего, нарушаете закон.

То, что собственник по документам на самом деле номинал, выяснить легко. Для этого следователь задает ему вопросы, по ответам на которые понятно, что человек ничего не знает о деятельности компании, то есть не управляет ей. Еще могут допросить сотрудников компании, которые скажут, что решения на самом деле принимал другой, не тот, кто числится собственником по документам.

Размах последствий зависит от положения человека в социальной пирамиде. Чем оно выше, тем хуже исход. Должность, влиятельные родственники или друзья формируют ложную уверенность в безграничных возможностях и безнаказанности. Именно эти убеждения — слабые и уязвимые места, которые приводят к разным негативным последствиям. Мы видели много случаев, когда человек, который первым встал на тропу войны, разрушал свой бизнес или отправлялся в тюрьму.

К тому же любая война в бизнесе стоит денег: надо нанимать юристов, экспертов, часто использовать административный ресурс. Если вы не просчитали все заранее, а просто решили использовать компромат, чтобы напугать вторую сторону, представьте, что она может не испугаться. Она тоже пойдет к экспертам, использует административный ресурс, наймет юристов. И ваши расходы будут расти.

Обвинить в мошенничестве могут за контракт, который заключили несколько лет назад

У компании было три собственника: двое с долями по 45% и один — с 10%. Один из владельцев 45% объединился с обладателем 10%, и вместе они решили убрать третьего партнера из бизнеса.

Они провели собрание и проголосовали за продажу завода — их главного актива. Но продали его по заниженной цене, условно в 100 раз меньше, чем он стоил на самом деле. Покупателем была подконтрольная им компания. Чтобы обосновать стоимость сделки, они провели оценку, но нарушили ее правила. Вообще, закон не запрещает продавать активы по любой цене, но тут пострадали интересы третьего акционера. Он пошел в правоохранительные органы и заявил, что его обманули.

Собственники, которые продали завод, решили использовать компромат: разместили в сети статью, где упоминались связи третьего акционера с генералом ФСБ. В итоге ситуация обернулась против инициаторов конфликта: на следующий же день было возбуждено уголовное дело, и их взяли под стражу. Еще и вместе с корпоративным юристом, который оформлял сделку.

Мы часто сталкиваемся с обвинениями предпринимателей в мошенничестве из‑за того, что они не соблюдают требования к выполнению госконтрактов. Например, когда подписывают акты выполненных работ, получают деньги, а сами работы выполняют позже.

Предприниматели часто договариваются с чиновниками: «Давайте мы составим гарантийное обязательство, что выполним остаток работ в течение месяца, а вы подпишете акты и переведете деньги сейчас». Чиновники соглашаются, обе стороны выполняют обязательства, все довольны, но нарушен закон.

Обвинить в мошенничестве и привлечь к ответственности могут и за контракт, который заключили несколько лет назад, — срок давности такого преступления достигает 10 лет. Если в этот период следователи найдут гарантийное письмо, они используют его как доказательство того, что на момент подписания актов работы не были закончены. Значит, в них указана заведомо ложная информация, и в таком случае считается, что деньги, которые получила компания, были похищены.

Если хотите, чтобы к вам не было претензий, все сделки, контракты должны быть оформлены идеально. Когда заключаете договор, это не должна быть понятийка, которую пишут в свободной форме без привлечения юриста. Он должен быть выверен и одобрен уполномоченными лицами, если этого требуют корпоративные нормы. Если что‑то продаете, проводите оценку грамотно, а лучше не одну, чтобы потом никто не смог сказать, что цена была слишком низкая или высокая.

Обвинить в присвоении могут за получение премии

Обвинить в присвоении могут за получение премии. Например, у генерального директора компании есть определенные KPI. Если он их выполнит, по условиям договора с компанией получит большую выплату за высокие результаты работы. Бывает, нужных результатов не достигают, а показатели просто подгоняют. Если данные сфальсифицированы, то и премия неправомерна — то есть деньги компании были присвоены незаконно.

Генеральный директор приходит к собственнику и говорит: «Смотри, сколько всего я добился, какой я молодец. Я больше не хочу работать за зарплату, дай мне долю в компании, я буду трудиться еще больше и лучше — уже как владелец бизнеса». Собственник ему отказывает: «Тебе и зарплаты с головой хватит». Тогда гендиректор решает открыть свой бизнес, но забрать себе оборудование. Он продает три станка с текущего места работы своей новой компании, но по очень низкой цене. Станки стоят условно как золото, а он реализует их по цене шоколада.

Получается, гендиректору были вверены станки, он управлял ими, а затем незаконно обратил их в свою пользу: выгодно продал своему бизнесу. В похожих делах есть и другая квалификация — злоупотребление полномочиями, тут все зависит от деталей.

Обвинить в злоупотреблении полномочиями могут за трудоустройство мертвых душ

У бенефициара есть несколько компаний, одна из которых какое‑то время назад столкнулась с финансовыми трудностями. Чтобы их решить, нужны были деньги — профинансировать контракт. Бенефициар сказал генеральному директору другой своей компании, в которой деньги были, отправить их на проблемное юрлицо. Гендиректор подумал: «Ладно, начальник сказал, надо сделать», — и отправил их по договору займа.

Через два года бенефициар поругался с генеральным директором и начал думать, за что бы его наказать и как это сделать. Он вспомнил, что деньги перевели по договору займа без обеспечения. В договоре надо было указать, что компания‑должник оставляет в залог, к примеру долю предприятия, но этого никто не сделал. Деньги не вернули, а сроки возврата давно прошли. Получается, гендиректор злоупотребил полномочиями, а компания, которой он руководит, понесла ущерб.

Если вы генеральный директор и надо что‑то куда‑то перебросить, например деньги, оборудование, обезопасьте себя. Можно заранее подготовить документы, которые будут доказывать, что вы действовали по указанию собственника, к примеру получить письменное распоряжение о переводе денег. Либо оформить что‑то в залог от предприятия, которому вы их перевели.

Обвинить в злоупотреблении полномочиями могут за трудоустройство мертвых душ. Представим, что один из акционеров говорит гендиректору: «Надо устроить в компанию моего брата Петю». Петю устраивают, он не ходит на работу, но получает деньги. Через несколько лет другой акционер выясняет, что зарплату выплачивали незаконно. Получается, гендиректор злоупотребил своими полномочиями, а компания понесла ущерб. Последствия трудоустройства мертвых душ тяжелее, когда обвиняют в даче взятки: за такое преступление могут лишить свободы на 15 лет.

Руководитель номинально устроил на работу родственника одного чиновника. Чиновник в качестве благодарности помог компании заключить госконтракт с администрацией области. Когда дело дошло до уголовного процесса, нашлись свидетели, которые подтвердили, что человек был устроен заместителем гендиректора, а по факту не появлялся на работе. Затем правоохранительные органы выяснили, что чиновник поспособствовал заключению госконтракта на выполнение работ на 10 млрд рублей, и в итоге обвинили руководителя в даче взятки.

Ситуация может быть еще хуже. Если бы родственник чиновника не работал в компании, она бы не заключила контракт с администрацией, и его бы подписали с другим юрлицом. Эти деньги могут посчитать украденными и к обвинению в даче взятки добавить обвинение в мошенничестве с госконтрактом.

Уязвимости лучше прикрыть заранее

Перед тем как ввязываться в конфликт или затевать его, оцените качество и количество ресурсов, которые вы готовы выделить на противостояние. Если, условно говоря, денег хватит только на первые два прыжка, стоит попытаться решить вопрос мирно.

Чтобы обезопасить себя и свою компанию, проведите аудит бизнеса. Хочу отметить, что это востребованная услуга у наших самых осторожных клиентов. Они осознают, что уязвимости лучше прикрыть заранее, чем потом бороться с их последствиями. При этом нужно понимать, что нельзя исправить ситуацию, которая произошла в прошлом. Проблема наших предпринимателей в том, что они не идут к юристам, пока что‑то не случится, — как к врачам, пока ничего не болит. Или думают, что «оно само пройдет», а когда припекает, бегут, но сделать уже ничего нельзя.

Аудит помогает именно найти слабые места. Вообще, волшебной таблетки, которая поможет избежать привлечения к ответственности, в том числе и при бизнес‑конфликте, нет. Не надейтесь, что уголовное дело не заведут, — думайте о рисках заранее.

По мере возможности я советую договориться с будущими или бывшими партнерами о том, кто будет на вашей стороне в случае конфликта, хотя такие договоренности могут нарушать. Еще — проговорить с близкими и сотрудниками, кто и как будет взаимодействовать с правоохранительными органами в случае вашего задержания. Кроме этого, надо разъяснить правила информационной безопасности: что и кому можно говорить. В испуге люди могут дать показания, которые используют как доказательство вашей вины.

Учтите, что еще перед массовыми обысками и задержаниями людей ставят на прослушку. Сотрудники правоохранительных органов внимательно смотрят, кто куда побежал, кому позвонил, с кем и о чем поговорил. Вообще, есть много вопросов, которые нужно решить заранее на случай возбуждения уголовного дела. Мы их подробно разобрали в книге «Бизнес‑конфликты глазами уголовного адвоката». В том числе рассказали, как вести себя на допросе у следователя.

При возникновении конфликтной ситуации в бизнесе надо обращаться за помощью к юристам, которые специализируются на подобных делах. Но не к тем, кто предлагает «решить вопрос с нужными людьми». Сегодня они вам помогут, а завтра в правоохранительные органы придет новый руководитель, проведет аудит и отменит принятое по вашему делу решение.

Хочу отметить, что мошенничество, растраты, присвоение и злоупотребление полномочиями — это самые распространенные статьи. Однако время не стоит на месте — каждый год правоохранительные органы придумывают что‑то новое. Например, с недавнего времени предпринимателям с налоговыми проблемами вменяют легализацию преступно нажитого.

Вспомните недавний случай с блогером Сашей Митрошиной, которая в 2023 году уклонялась от уплаты налогов. Ее обвинили в легализации имущества, добытого преступным путем: она купила квартиру на деньги, которые не перечислила в бюджет. За неуплату налогов можно отделаться штрафом, а за легализацию могут посадить на 10 лет. Но дело в том, что налоги — это не имущество, добытое преступным путем, а деньги, которые предприниматель заработал честно, хоть и не отдал государству. Это уже не первое дело с таким противоречием, но высшие судебные инстанции пока молчат. Недостаточно просто прочитать уголовный кодекс и быть спокойным, нужно следить за тенденциями.

Фотограф: Елена Гореликова